Espanha abre caso criminal contra o blogueiro pró-Rússia Anatoliy Shariy e sua esposa por evasão fiscal e lavagem de dinheiro

Por que importa

Um blogueiro pró-Rússia de alto perfil e sua esposa enfrentam possível responsabilidade criminal e multas de cerca de 10,7 milhões de euros em um país da União Europeia, após anos residindo na Espanha. A investigação apura não apenas a suposta evasão fiscal, mas também um possível vínculo com serviços de inteligência russos — algo que especialistas em direito criminal espanhol consideram atípico em casos fiscais comuns. O caso evidencia a cooperação transfronteiriça entre Ucrânia e Espanha por meio de pedidos de assistência jurídica mútua e de apreensões anteriores de ativos já realizadas pela Ucrânia. Como Shariy já é procurado na Ucrânia por acusação de alta traição e foi condenado na ausência a 15 anos de prisão, o processo abre a possibilidade de discussões sobre extradição.

O que aconteceu

A Justiça espanhola abriu um processo criminal contra o blogueiro pró-Rússia Anatoliy Shariy e sua esposa Olga Bondarenko, residentes fiscais na Espanha desde 2016. Eles são suspeitos de evasão fiscal, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e ocultação de patrimônio. A investigação foi iniciada após um pedido de assistência jurídica internacional enviado pela Ucrânia e está sendo conduzida pelo Tribunal de Instrução nº 5 de El Vendrell, em conjunto com o Grupo de Informação da Guarda Civil de Tarragona, o Ministério Público provincial e a Agência Tributária.

Um relatório da Guarda Civil de 12 de junho de 2025 apontou ações com possível relevância criminal. Peritos fiscais estimam impostos não pagos de 150.875,33 euros em 2018 e 387.645,68 euros em 2022, totalizando cerca de 538.500 euros. Para 2019, 2020 e 2021, foram identificados fontes adicionais de renda e ativos no exterior, incluindo contas na Lituânia e na Rússia, pagamentos P2P da Rússia e de Luxemburgo, criptomoedas, transferências de pessoas físicas no Cazaquistão e receitas de plataformas online. Investigadores avaliam a responsabilidade financeira total potencial do casal em 10,7 milhões de euros.

Após tomarem conhecimento da investigação, Shariy e Bondarenko venderam sua casa na província de Tarragona e, segundo os investigadores, direcionaram os recursos para a compra de joias e metais preciosos, mais fáceis de ocultar. O caso permaneceu sob segredo de 2024 até junho de 2026, quando foram realizadas buscas na residência do casal. Autoridades apreenderam telefones, computadores, uma pistola Glock 19, cerca de 800 mil euros em criptomoedas, aproximadamente 20 barras de ouro avaliadas em cerca de 150 mil euros, obras de arte, relógios e bens de luxo avaliados em cerca de 400 mil euros, além de um Porsche Cayenne. O tribunal determinou a apreensão da maior parte desses bens.

O casal alega que a renda vem do YouTube, de conteúdo online e de doações de apoiadores, classificando a investigação como politicamente motivada e artificialmente iniciada pelas autoridades ucranianas. Shariy já foi notificado de suspeita de alta traição pela SBU (Serviço de Segurança da Ucrânia) em fevereiro de 2021, com investigadores ucranianos alegando que, desde 2012, ele assessorava estruturas estatais e não estatais russas em operações de informação contra a Ucrânia — acusação que ele nega. Em julho de 2023, a SBU enviou as denúncias contra ele ao tribunal e anunciou uma suspeita adicional relacionada a atividades de subversão informativa em favor de serviços especiais russos. O Tribunal da Cidade de Vinnytsia o condenou na ausência a 15 anos de prisão.

O que dizem as fontes ucranianas

Veículos ucranianos descrevem Shariy de forma uniforme como "pró-Rússia" e enquadram o caso como crime financeiro grave com possível ligação a Moscou. As matérias destacam o ângulo dos serviços de inteligência e o processo prévio de alta traição na Ucrânia, e também registram a contranarrativa de Shariy, que afirma se tratar de perseguição política orquestrada pelo Estado ucraniano.

Onde as versões divergem

As fontes divergem principalmente em dois pontos editoriais. O nome da esposa aparece em partes diferentes da cobertura como "Olha Bondarenko" e como "Olha Shariy". Além disso, a descrição de Shariy varia entre "blogueiro pró-Rússia" e "propagandista pró-Rússia", refletindo escolhas editoriais distintas entre os veículos ucranianos.

Contexto

Shariy foi notificado de suspeita de alta traição pela SBU em fevereiro de 2021, com investigadores ucranianos alegando que, desde 2012, ele assessorava estruturas russas estatais e não estatais em operações de informação contra a Ucrânia — acusação que ele nega. Em julho de 2023, a SBU enviou as denúncias ao tribunal e anunciou uma suspeita adicional relacionada a atividades de subversão informativa em favor de serviços especiais russos, incluindo a produção de vídeos encenados de russos interrogando prisioneiros ucranianos. Um tribunal em Vinnytsia o condenou na ausência a 15 anos de prisão. Em 2021, um tribunal ucraniano apreendeu imóveis ligados a Shariy na Espanha e contas bancárias na Espanha, Rússia e Luxemburgo, incluindo uma vila em Tarragona e contas no CaixaBank, no Raiffeisen Bank da Rússia e no East-West United Bank de Luxemburgo. Em maio de 2022, Shariy foi detido na Espanha em razão de um pedido ucraniano. Shariy e Bondarenko são residentes fiscais na Espanha desde 2016 e vivem no país — incluindo em Roda de Bara — desde 2019. Shariy está sob sanções ucranianas e na lista de procurados. Após o pedido da Ucrânia, o caso passou a ser conduzido de forma independente pelas instituições espanholas — Guarda Civil, Ministério Público, tribunal e autoridade tributária.