BEB expõe rede de centros de conversão que movimentou 23,5 bilhões de hryvnias desde 2023
O Bureau de Segurança Econômica da Ucrânia (BEB), sob direção processual do Gabinete do Procurador-Geral, realizou uma operação em Kiev, Kharkiv e Odessa com 50 buscas que expôs uma rede de centros de conversão. Segundo os investigadores, foram movimentados cerca de 23,5 bilhões de hryvnias desde 2023, com evasão fiscal estimada em aproximadamente 3 bilhões de hryvnias. Dinheiro não declarado foi apreendido e os suspeitos já foram notificados.
Pontos principais
- Cerca de 23,5 bilhões de hryvnias passaram pela rede desde 2023
- Faturamento mensal estimado em cerca de 500 milhões de hryvnias
- Evasão fiscal estimada em aproximadamente 3 bilhões de hryvnias
- Operação incluiu 50 buscas em Kiev, Kharkiv e Odessa
- Dinheiro não registrado no valor de milhões de hryvnias foi apreendido
- Fundos eram sacados por meio de criptomoedas
- Operação conduzida pelo BEB sob direção do Gabinete do Procurador-Geral; suspeitos já foram notificados
Por que importa
O esquema investigado pode ter gerado evasão de cerca de 3 bilhões de hryvnias, perdas expressivas para o orçamento ucraniano em meio ao esforço de guerra. O uso de criptomoedas para retirar recursos do sistema financeiro evidencia a sofisticação da rede. As 50 buscas em três grandes cidades indicam uma estrutura criminosa coordenada e de grande alcance.
O que aconteceu
Em 20 de setembro de 2026, o diretor do Bureau de Segurança Econômica (BEB), Oleksandr Tsyvinskyi, anunciou, ao lado do Gabinete do Procurador-Geral, a exposição de uma rede de centros de conversão que movimentou cerca de 23,5 bilhões de hryvnias desde 2023, com volume mensal estimado em aproximadamente 500 milhões de hryvnias. A operação especial foi realizada em Kiev, Kharkiv e Odessa, com 50 buscas que resultaram na apreensão de dinheiro não registrado no valor de milhões de hryvnias. Segundo o Gabinete do Procurador-Geral, a organização criminosa utilizava o centro de conversão para sacar fundos por meio de criptomoedas. A evasão fiscal foi estimada em cerca de 3 bilhões de hryvnias, e os participantes do esquema já foram notificados da suspeita. Os investigadores prometeram divulgar mais detalhes em 21 de setembro.
Onde as versões divergem
Duas versões dos fatos citam agências parceiras distintas na operação: uma menciona o Serviço Estatal de Proteção de Fronteiras e a Polícia Cibernética, enquanto outra indica o Serviço Estatal de Alfândega e a Polícia Cibernética.
Contexto
Centros de conversão são operações financeiras informais usadas para transformar dinheiro em espécie em formato não escritural (ou vice-versa), frequentemente com o objetivo de evadir tributos ou lavar dinheiro. O caso foi anunciado por Tsyvinskyi em 20 de setembro, com detalhes adicionais prometidos para 21 de setembro.