Polícia ucraniana desarticula central de conversão de 500 milhões de hryvnias por mês
Autoridades ucranianas desarticularam uma grande central de conversão de dinheiro usada para lavagem e evasão fiscal, com movimento mensal de cerca de 500 milhões de hryvnias. A operação, conduzida pelo Bureau de Segurança Econômica com a orientação do Gabinete do Procurador-Geral, envolveu 50 buscas em Kiev, Kharkiv e Odessa e resultou em seis pessoas notificadas como suspeitas.
Pontos principais
- Central de conversão tinha movimento mensal de aproximadamente 500 milhões de hryvnias
- Cerca de 23,5 bilhões de hryvnias passaram pelo esquema desde 2023
- Estimativa de evasão fiscal chega a aproximadamente 3 bilhões de hryvnias
- 50 buscas foram realizadas em Kiev, Kharkiv e Odessa
- Operação conduzida pelo Bureau de Segurança Econômica com apoio da Polícia Cibernética
- Seis suspeitos foram notificados formalmente
- Dinheiro vivo não declarado, no valor de milhões de hryvnias, foi apreendido durante as buscas
Por que importa
O esquema supostamente moveu cerca de 23,5 bilhões de hryvnias desde 2023, com evasão fiscal estimada em aproximadamente 3 bilhões de hryvnias, representando uma perda relevante ao orçamento do Estado. A operação abrangeu três grandes cidades e envolveu 50 buscas coordenadas, apontando para uma organização criminosa estruturada. O uso de canais de conversão de cripto para dinheiro vivo e a exploração de pessoas em situação financeira vulnerável, registradas como proprietários formais de empresas, destacam riscos sistêmicos na fiscalização financeira da Ucrânia.
O que aconteceu
O Bureau de Segurança Econômica (BEB) da Ucrânia, sob orientação processual do Gabinete do Procurador-Geral, desarticulou uma chamada "central de conversão" com movimento mensal estimado em cerca de 500 milhões de hryvnias. De acordo com as autoridades, aproximadamente 23,5 bilhões de hryvnias passaram pelo esquema desde 2023, e a evasão fiscal resultante pode chegar a 3 bilhões de hryvnias. Em 18 de setembro, investigadores do BEB realizaram 50 buscas em Kiev, Kharkiv e Odessa, tanto em residências quanto em escritórios, e apreenderam dinheiro vivo não declarado no valor de milhões de hryvnias. Seis pessoas foram formalmente notificadas como suspeitas pelos crimes de participação em organização criminosa, operações ilegais com documentos de transferência, falsificação de documentos para registro estatal de pessoas jurídicas e empreendedores individuais, e lavagem de dinheiro (artigos 255, 200, 205-1 e 209 do Código Penal da Ucrânia). A operação foi conduzida com apoio da Polícia Cibernética e com a participação de outra agência parceira. O diretor do BEB, Oleksandr Tsyvinskyi, comunicou o caso por meio de seu canal oficial no Telegram.
Onde as versões divergem
Há divergência entre as fontes sobre qual agência parceira participou da operação: alguns relatos a identificam como o Serviço Estatal de Alfândega, enquanto outros a tratam como o Serviço Estatal de Fronteiras. Não há desacordo material entre as fontes sobre os demais elementos do caso.
Contexto
Em termos de aplicação da lei ucraniana, uma "central de conversão" é uma rede que converte fundos não monetários em dinheiro não rastreável, geralmente para viabilizar evasão fiscal e lavagem de dinheiro. O esquema aqui descrito supostamente funcionou de agosto de 2023 a setembro de 2026, utilizando carteiras de Tether (USDT), trocadores online e offline, serviços de VPN, chips estrangeiros e mais de 30 grupos fechados no Telegram para coordenação, cobrando comissões de 1,5% a 3,5% por operação. O BEB já havia desarticulado anteriormente outra central de conversão com movimento de até 18 bilhões de hryvnias, ligada a centenas de empresas e a canais financeiros internacionais.