Chefe da SAPO revela que operação 'Femida' teve codinome 'Disneilândia'; casos envolvem assessor da Presidência e ex-deputado
O chefe da Procuradoria Anticorrupção Especializada da Ucrânia (SAPO), Oleksandr Klymenko, revelou que a operação 'Femida' foi inicialmente batizada 'Disneilândia' porque o principal suspeito tinha o apelido 'Miky Maus'. Com o avanço das investigações, o caso foi dividido em 'Forest Gamp' e 'Femida'. Os suspeitos incluem a então vice-chefe do Gabinete da Presidência Iryna Mudra, o ex-deputado Maksym Mykytas, dirigentes de bancos estatais e a ex-chefe do monitoramento do Sense Bank Liudmyla Snihur, com medidas cautelares já definidas pelo Tribunal Anticorrupção (VAKS).
Pontos principais
- Klymenko disse que 'Femida' foi inicialmente chamada 'Disneilândia' pelo apelido 'Miky Maus' do principal suspeito; depois foi dividida em 'Forest Gamp' e 'Femida'.
- Em 19 de agosto, NABU e SAPO notificaram vários suspeitos no caso 'Forest Gamp' por lavagem de dinheiro obtido criminosamente.
- A então vice-chefe do Gabinete da Presidência, Iryna Mudra, foi alvo de buscas; em 19 de agosto o presidente Zelensky a demitiu.
- Em 25 de agosto, o VAKS determinou prisão para Mudra com alternativa de fiança de 20 milhões de UAH; medida foi mantida pela Câmara de Apelações.
- O VAKS também fixou fiança alternativa de 30 milhões de UAH para o ex-deputado Mykytas, mantida em 1º de setembro pela Câmara de Apelações.
- Para a ex-chefe de monitoramento do Sense Bank Liudmyla Snihur, o VAKS determinou fiança de 3 milhões de UAH.
- Em 21 de agosto, o assessor presidencial Viktor Dubovyk recebeu prisão com alternativa de fiança de 7 milhões de UAH e deixou a custódia após pagamento.
Por que importa
Os casos 'Femida' e 'Forest Gamp' miram esquemas de corrupção em larga escala que alcançam o Gabinete da Presidência e bancos estatais. O fato de uma vice-chefe da Presidência em exercício ter sido alvo de buscas, demitida e presa preventivamente marca uma ação anticorrupção de alto perfil contra o entorno presidencial. As investigações estão conectadas ao caso mais amplo 'Midas', que já envolve o ex-ministro da Energia Herman Halushchenko.
O que aconteceu
O chefe da SAPO, Oleksandr Klymenko, explicou que 'Femida' começou sendo chamada 'Disneilândia' por causa do apelido do principal suspeito, 'Miky Maus', e que o nome foi depois substituído para evitar o uso de nomes reais dos suspeitos em conversas informais, prática adotada para prevenir vazamentos e possível vigilância do SBU. Com o desenvolvimento do esquema, a investigação se desmembrou em 'Forest Gamp' e 'Femida'. Em 19 de agosto, NABU e SAPO anunciaram notificações de suspeita por lavagem de dinheiro no caso 'Forest Gamp'. Segundo a investigação, em 29 de junho os suspeitos garantiram o pagamento de fiança de 150 milhões de UAH para um figurante do caso 'Midas' usando recursos ilegais. O grupo incluía a vice-chefe do Gabinete da Presidência, um ex-deputado, o presidente do conselho de um banco estatal, o presidente do conselho de supervisão de um banco estatal e outras pessoas. Buscas foram realizadas na residência de Iryna Mudra, então vice-chefe do Gabinete da Presidência, que foi demitida por Zelensky em 19 de agosto. Em 20 de agosto, NABU notificou suspeitos no caso 'Femida', que apura o suposto desvio de imóveis e outros ativos de pessoas jurídicas por meio de invasão de redes do Ministério da Justiça e falsificação de decisões judiciais e documentos de propriedade. O VAKS fixou prisão preventiva com alternativa de fiança de 20 milhões de UAH para Mudra (mantida em apelação) e de 30 milhões para Mykytas (mantida em 1º de setembro). Dubovyk, assessor presidencial, recebeu fiança alternativa de 7 milhões e deixou a custódia após o pagamento. A ex-chefe do monitoramento financeiro do Sense Bank Liudmyla Snihur recebeu fiança de 3 milhões de UAH, com obrigação de entregar passaporte estrangeiro se a fiança for paga; a investigação acredita que ela sabia da origem ilícita dos recursos usados para a fiança do ex-ministro da Energia Herman Halushchenko.
O que dizem as fontes ucranianas
As mídias ucranianas destacam detalhes técnicos da investigação da NABU/SAPO, como os codinomes das operações e a justificativa para seu uso, além das buscas, notificações de suspeita e as medidas cautelares específicas definidas pelo VAKS para cada suspeito.
Onde as versões divergem
Ukrainian outlets diverge in whether Fumida's departure from the Office of the President was a dismissal by President Zelensky or her own resignation request.