Justiça da Ucrânia recebe caso de esquema de 54,18 milhões de UAH ligado ao TEDH
A NABU e a SAP da Ucrânia enviaram ao tribunal um caso envolvendo o suposto desvio e a lavagem de 54,18 milhões de hryvnias do orçamento do Estado, por meio de um esquema construído em torno de uma falsa reclamação perante o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) relacionada à LLC "Zolotoy Mandarin Oyl" e à PJSC "Kyivenergo". A investigação identificou um ex-deputado como organizador principal, embora a NABU não tenha nomeado o principal suspeito em sua comunicação. Mídia liga o caso ao ex-parlamentar Georgy Logvinsky, que está no exterior e é procurado pela NABU desde agosto de 2023.
Pontos principais
- NABU e SAP enviaram ao tribunal o caso sobre apropriação e lavagem de 54,18 milhões de UAH do orçamento estatal da Ucrânia.
- Mais seis pessoas foram notificadas da suspeita no caso, elevando para pelo menos sete o número de suspeitos.
- O esquema, segundo a investigação, funcionou entre 2013 e 2016 por meio de uma falsa reclamação ao TEDH em uma disputa privada entre a LLC "Zolotoy Mandarin Oyl" e a PJSC "Kyivenergo".
- Em setembro de 2013, um representante da empresa entrou com ação no TEDH buscando 54,18 milhões de UAH do orçamento estatal.
- O ex-deputado teria acertado com a então liderança do Ministério da Justiça a preparação de uma declaração de acordo amigável que reconhecia a responsabilidade do Estado em um litígio entre duas empresas privadas.
- Os 54,18 milhões de UAH foram transferidos do orçamento para a empresa controlada pelos acusados; os fundos foram lavados por meio de casas de câmbio.
- A mídia identifica o ex-deputado do "Narodnyi Front" Georgy Logvinsky como organizador central do esquema; ele deixou a Ucrânia e é procurado pela NABU desde agosto de 2023.
Por que importa
O caso trata de um suposto esquema para extrair dezenas de milhões de hryvnias do orçamento do Estado explorando o processo do TEDH no contexto de uma disputa comercial privada. Envolve um ex-deputado, ex-funcionários sêniores do Ministério da Justiça e o então comissário governamental para questões do TEDH, levantando questões sobre o uso indevido de instituições estatais para ganho privado. O organizador suspeito está no exterior e listado pela NABU como procurado, e etapas processuais anteriores relativas à prisão preventiva à distância já foram litigadas no Tribunal Anticorrupção Superior.
O que aconteceu
A NABU (National Anti-Corruption Bureau of Ukraine) e a SAP (Prosecutor's Office Specialized in Anti-Corruption Cases) enviaram ao tribunal o caso sobre a apropriação e lavagem de 54,18 milhões de UAH do orçamento estatal da Ucrânia. Segundo a investigação, entre 2013 e 2016, um ex-deputado desenvolveu e executou um esquema para apropriar-se de verbas orçamentárias enganando o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) em uma disputa entre a LLC "Zolotoy Mandarin Oyl" e a PJSC "Kyivenergo". Em setembro de 2013, um representante da "Zolotoy Mandarin Oyl", por instruções do acusado, acionou o TEDH com uma reclamação para cobrar 54,18 milhões de UAH do orçamento estatal, alegando que se tratava de uma dívida da "Kyivenergo" sob uma decisão judicial não executada desde 2009. Os investigadores afirmam que o direito de reclamação contra a "Kyivenergo" já havia sido cedido a outra empresa, que recebeu os 54,18 milhões de UAH antes do pedido ao TEDH. O ex-deputado teria combinado com a então liderança do Ministério da Justiça a preparação, pelo comissário governamental para questões do TEDH, de uma declaração de acordo amigável que efetivamente reconhecia a responsabilidade estatal em um litígio entre duas empresas privadas. Após isso, 54,18 milhões de UAH foram transferidos do orçamento para a empresa controlada pelos acusados, e os fundos foram lavados por meio de casas de câmbio. Outras seis pessoas foram notificadas da suspeita. A mídia identifica o ex-deputado do "Narodnyi Front" Georgy Logvinsky como organizador central do esquema; ele deixou a Ucrânia e é procurado pela NABU desde agosto de 2023. Em junho de 2024, a Câmara de Apelação do Tribunal Anticorrupção Superior (HACC) revogou a recusa de prisão à revelia do ex-deputado. A investigação foi concluída em janeiro de 2026.
Onde as versões divergem
A comunicação pública da NABU sobre o caso não nomeia o principal suspeito, enquanto reportagens da mídia identificam o ex-deputado Georgy Logvinsky como o organizador central do esquema.
Contexto
De acordo com a investigação, o esquema funcionou de 2013 a 2016 e girou em torno de uma reclamação da LLC "Zolotoy Mandarin Oyl" segundo a qual a PJSC "Kyivenergo" devia a ela 54,18 milhões de UAH sob uma decisão judicial não executada. Investigadores dizem que os ativos e contas da empresa foram penhorados para garantir obrigações com o "Rodovid Bank" de mais de 70 milhões de UAH, e que o direito de reclamação contra a "Kyivenergo" já havia sido cedido a outra empresa, que recebeu os 54,18 milhões de UAH antes do pedido ao TEDH. A mídia relaciona o caso ao ex-deputado Georgy Logvinsky, identificado em reportagens como ex-membro da bancada "Narodnyi Front"; a própria comunicação da NABU não nomeia o principal suspeito. A investigação foi concluída em janeiro de 2026. Os primeiros suspeitos incluíam o ex-comissário governamental para questões do TEDH Borys Babin e a ex-primeira vice-ministra da Justiça Natalia Bernatska.